Суд арестовал активы экс-главы Городского коммерческого банка

Национальная полиция осуществляет предварительное расследование по уголовному делу N12014000000000409 от 17.09.2014 по подозрению экс-президента Муниципального коммерческого банка Рейниса Тумовса и экс-главы правления банка в совершении уголовных преступлений. Об этом пишет FinClub.Досудебное следствие выяснило, что эти люди в 2013 и 2014 году, действуя по предварительному сговору между собой, с помощью ряда членов коммерческих структур и физических лиц, которые, действуя умышленно, с целью вывода активов банка путем заключения ряда договоров с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности, и передачи денежных средств на счета контролируемых им юридических завладели средствами банка, в частности, больших размеров."В результате выдачи банком кредита по кредитному договору компании Рил-Maid Банк получил убыток на сумму 90,1 млн грн", - говорится в решении суда, в случае N757/1728/17-k.Таким образом, суд вынес решение в пользу следствия об аресте имущества Рейнису Тумовсу.Задержаны шесть земельных участков председателя Городской коммерческий Банк в Макаровском и Бориспольском районах Киевской области, Арсенал оружия (37 штук), сняты во время регистрации 15 сентября 2015 года, деньги на счете в Укргазбанке, а также семь автомобилей (ГАЗ 6611, ГАЗ 21, два ГАЗ-66, ЛУАЗ-967, ГАЗ 69А, AC AC U-39095 ВП6).Рейнис Тумовс занимаются банкротства, как минимум, от трех банков - Одесса-Банк, коммерческие банки и Профин Банк. В начале 2015 года, представил документы покупки, поскольку были сделаны в то же время банкротство Профин Банка и банка Укоопспилка, но Национальный Банк Украины ему не удалось.

Категория: Бизнес