Экс-генконсула Грузии подозревают в отмывании госсредств

Опубликованно 13.03.2017 12:05

Бывший генконсул Грузии в Одессе получил подозрению в миллионных махинациях с НДС.

Бывший генеральный секретарь консулу Грузии в городе Одессе Тимур Нишнианидзе сообщено о подозрении в завладевании государственных средств в особо крупных размерах. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь, генеральный прокурор, я люблю иглы.

"Отделом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, онлайн, в сопровождении главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, сообщил, что есть подозрение, что бывший генеральный сотрудника консульства Грузии в г. Одесса Нишнианидзе Так в завладевании государственных средств в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, то есть, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", - написала Сарган.

Он сообщил, что досудебным расследования установлено, что Нишнианидзе, действуя в сговоре с другими сотрудниками консульства, в период с июня 2012 года по ноябрь 2013 года, предоставил в налоговый орган Украины документы на возврат более 17 млн. грн. налог на добавленную стоимость (НДС) из-за его предполагаемой покупке марки бренд магазинов Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Хелен - Марлен и другие, которые находятся на территории Киева и Одесса, что дает основания вернуться к ним, как к иностранцам, налог на добавленную стоимость.

Таким образом, общая стоимость "приобретенного" работников консульства, медленно одежду и другие предметы с ваших собственных денег должна быть более 100 млн. грн. или более 12 миллионов долларов. США по обменному курсу на тот момент.

Непосредственно к вам Нишнианидзе сказал и получил возмещение НДС более 4 млн. грн. Средства возмещались в свой личный аккаунт и в дальнейшем им были сняты наличные деньги, терминалы, банковские, Одессе и г. Киеве, в личных целей.

Часть НДС в размере почти 1 млн. грн. Нишнианидзе компенсируется для осуществления покупки в периоды, когда не находился на территории Украины, так и физически приобрести какой-либо продукт, я не мог.

Кроме того, некоторые покупки в эти периоды Нишнианидзе, мол, сделанной в ООО "Мастер Компани", ООО "Эверест 1", ООО "ff Украины", который на момент "приобретения" хозяйственной деятельности не осуществляли вообще.

В данный момент решается вопрос об избрании экс-генеральный сотрудника консульства Грузии в г. Одессе мера пресечения в виде заключения под стражей с альтернативой залога на сумму, определенную законом.

Бывший генеральный консул Грузии в Одессе Теймураз Нишнианидзе называет политическим преследованием возбуждение дела против него.

Он сказал журналистам, когда он пришел на допрос в Генеральную прокуратуру.

"Политика преследования... Мне инкриминируют ли возврат НДС 2012. Сегодня у нас в 2017 году. У меня за четыре года до этого жил в Украине, и почему, когда я возглавил Фонд и вошел в команду Саакашвили, вспомнили обо мне", - сказал он.

Нишнианидзе рассказал, что был арестован в два ночи на трассе Одесса-Киев и зачитали подозрение. При этом он назвал неприемлемыми такие действия в отношении него, поскольку, по его словам, имеет дипломатический иммунитет.

Экс-генконсул сообщил, что после завершения допроса в ГПУ состоится суд, где будет избрана мера пресечения.

Как известно, 26 мая 2016, следователи ГПУ и управления СБУ обыскали дом экс-генконсула Грузии Нишнианидзе. Тем не менее, журналы перешли в Одесской ОГА, который в то время руководил Михеил Саакашвили. Следственные действия проводились в рамках нескольких уголовных дел: одно из них Открытое, якобы, по факту незаконного возмещения НДС на должностных лиц Генерального консульства Грузии в 2012-2013 годах.

До 20 марта 2016 года, в связи с Нишнианидзе был открыт Уголовный процесс по ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, с августа 2015 по февраль 2016 Нишнианидзе осуществлял хищение средств фонда На благо Одессы", который расположен в кабинетах Одесской областной госадминистрации.

Производство ведет отдел ГПУ по расследованию и надзора в уголовных производствах в области государственного управления и собственности, известный в СМИ как "Департамент Кононенко-Грановский".

Нишнианидзе стал внештатным советником тогдашнего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили в июле 2015 года.

Категория: Общество