В каких странах украинцы организовывают коррупционные схемы

Иностранных банков и компаний, участвующие в деле, более трети всех убытков преступлений, расследуемых Национального антикоррупционного бюро Украины.

Теперь детективы НАБУ были установлены для коммерческих структур, по крайней мере, 10 стран мира с участием Украины, было произведено более 2,27 млн грн, 428 млн. долл. США, 4,3 млн. евро и 825 тысяч фунтов стерлингов.

Следствием установлено участие иностранных юридических лиц, коррупция схем, реализованных в ряд украинских государственных предприятий. В частности, речь идет о ПАО Укргаздобыча, ГП Электротяжмаш, ГП Объединенная горно-химическая компания, ПАО Государственной Продовольственно-зерновая корпорация Украины, ГП Администрации портов Украины, ОАО Одесский припортовый завод и другие, сообщает пресс-служба ведомства.

Наиболее часто их конечных бенефициаров иностранных компаний, участвующих в коррупционные схемы, являются гражданами Украины. И сами компании, как правило, выступать в роли посредника, который, с помощь руководство компании в состоянии купить свои товары по ценам ниже рыночных, или наоборот - поставки оборудования и / или сырья для нужд ГП по завышенным ценам.

При этом с доходов, полученных от преступной деятельности, показывают за рубежом и используются с целью создания в Украине новых коррупционных схем, а также для частного финансирования потребностей организаторов (недвижимости, оплаты обучения, медицинской помощи и т. д.).

Согласно данным, полученным детективами НАБУ, с момента начала осуществления научных исследований (с 4 декабря 2015 года), чаще всего, эти компании-посредники имеют "вид на жительство" в Великобритании и Республики Кипр. В этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная отчетность и высокие гарантии конфиденциальности.

Банковские операции часто осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, так как местные банки быстро и жесткие стандарты банковской тайны.

НАБУ, активно сотрудничает с правоохранительными органами других государств. География посещений НАБУ охватывает почти все континенты. Только с начала исследований состояние в середине апреля НАБУ направила 161 запрос о международной правовой помощи компетентными органами из 41 государства. Заявок направляется в Латвию (35), Великобритании (13), Австрия (10), Швейцарии (10), Кипр (10).

Детективы НАБУ, осуществляющих предварительное расследование 319 уголовного производства (до 31.03.2017). Общий объем предмета преступлений, которые расследуются в более 85 млрд грн.

Ранее в Украине показали масштабы коррупции.

Категория: Бизнес