НБУ изменил порядок анализа данных о финансовых операциях

Национальный Банк Украины изменил порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Ранее НБУ запретил покупать и перечислять иностранную валюту для возврата за границу средств иностранных инвесторов, продажи компании прав на определенные виды значений из-за снижения статуса капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

На прошлой неделе, университет решил позволить такие операции, 12 июня 2017 года. "В то же время, чтобы избежать утечки капитала через тени схема регулятора гарантирует, что эти операции соответствуют список условий", - сообщает университет.

В этой связи, Национальный Банк расширил перечень показателей операций, требующих глубокого анализа и проверки банков. Если раньше к ним относились, в частности, переводы физических лиц на сумму более $150 тысяч и возврат инвестору дивидендов в будущем будут применяться и другие операции.

Между этими операциями: перевод от физического лица на сумму более 150 тыс. грн эквивалент (кроме социальных услуг (лечение, образование, погребение), заработная плата нерезидентам и перевода на сумму до $50 тысяч для уплаты налогов, сборов, и др.).

Проверяться будет возврат инвестиций от продажи предприятия, права или ценности.

Новый механизм расширила список финансовых операций, которые не требуют проведения анализа документов и информации. К нему были добавлены операций по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий университета и зачисления денежных средств от продажи листинговых значений, Украины, фондовые биржи.

"Банки должны принимать разумные меры для установления реальных собственников юридических лиц", - сообщает университет.

Ранее сообщалось, что Нацбанк перечислил пять миллиардов гривен в правительство.

Категория: Бизнес