Близкий к Януковичу олигарх “намыл” 4,5 миллиарда на страховых договорах

Сотрудники СБУ разоблачили координатор финансовая афера призраки страхования активов компании олигарха, близкого к Виктору Януковичу.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли координатор финансовая афера призраки страхования активов компании олигарха, близкого к экс-президента Януковича. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники полиции установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов были фейковые страхования в соответствии с контролируемых предприятий. По предварительным оценкам, через транзакции дельцы "отмыли" около 4,5 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы совместно с полицией также блокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух количество центров, что, в интересах злоумышленников приняты заявки на выкуп страховых обязательств, с большой скидкой. За 10-20% от суммы дельцы покупали договоры по страхованию физических лиц в искусственно доведено до банкротства-членов структуры. В соответствии с законодательством обязательство банкротства страховых компаний, подлежат стопроцентному возврату.

В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ задокументировали многочисленные нарушения страховщиками требований действующего законодательства в области предоставления финансовых услуг. По материалам СБУ, принял решение Нацкомфинуслуг об упразднении страховых компаний лицензий и наложения административных штрафов.

При регистрации в офисах коммерческих структур сотрудники полиции изъяли документацию, которая доказывает осуществления незаконных сделок, в том числе через страховые компании, которые находятся длительное время в процедуре ликвидации. Изъята также компьютерная техника и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, печати и штампы юридических лиц, пустых форм, ложных структур с подписями и печатями.

Уголовное дело открыто по ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается предварительное расследование.

Категория: Общество