ГПУ проводит обыски в компании Фирташа

Опубликованно 03.09.2017 06:28

Новости Украины:Генпрокуратура и Нацполиция разоблачили схему хищения средств и уклонения от уплаты налогов в ряде компаний, входящих в Group DF.

Генеральная прокуратура и Нацполиция разоблачили схему, цель растрату и уклонение от уплаты налогов рядом компаний, входящих в Group DF, за счет использования страхового рынка. Об этом сообщает ГПУ в Facebook.

"Установлено, что в течение года 2015-2017 членов организованной преступной группировки с целью похищения денег и уклонении от уплаты налогов рядом компаний, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Междуреченский ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другие, которые входят в бизнес-группы "Group DF" Дмитрия Фирташа, организованная деятельность ряда фиктивных предприятий и лиц, ответственных за страховые компании", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, с целью вывода денежных средств в теневой сектор экономики на 2015-2017 годы, эти компании и страховые компании ЧАО "СК Саламандра-Украина", ЧАО "СК "ДОМ-Страхование" заключены договоры страхования, согласно которым страховые компании отображаются поддельные страховые взносы. "То есть, застрахованы, зная, что это ненужные убытков, которые фактически не поступили и не нужно было ступить, что достоверно известно, члены преступной группировки", - кроме офиса.

В будущем, кража этих средств осуществлялось путем страхования этих компаний, фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" значений в других, контролируемых этими лицами фиктивных компаний и подставных физических лиц

"То есть, страховые компании осуществлялось страхование рисков, в случае невозвращения кредитов, выданных финансовой компании в адрес фиктивных фирм и подставных лиц", - пояснили в ГПУ.

Как отмечается, кредиты и не собирается возвращать, что заранее известно, члены группировки. Таким образом, после предсказания его возвращения, страховые компании осуществляли полный возврат таких ложных финансовых рисков компании и, соответственно, снятие наличных средств через банковские учреждения. И денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, направлялись на предприятия реального сектора экономики.

"В настоящее время проводятся мандат обыски в офисах и местах жительства лиц, причастных к совершению преступления", - отметили в ГПУ.

Отдел по расследованию особо важных дел в сфере экономики hcp для оборудования для Департамента защиты экономики Национальной полиции, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам вымысел предприятия, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств, крупномасштабные ч 2 ст. 205, ч, 2 ст. 209 уголовного кодекса Украины.

Категория: Общество